Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2018 год, счетов прибыли и убытков, смет за 2018 год и на 2019 год.
Утверждение распределения прибыли общества по результатам деятельности 2018 г.
О выплате дивидендов.
Избрание счетной комиссии общества.
Избрание наблюдательного совета общества.
Избрание ревизионной комиссии общества.
Утверждение аудитора общества.

1. По первому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 10000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 10000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 8182 голоса. Кворум имеется (81,82%, то есть более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания (кворум по вопросу повестки дня имеется):

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
8182	0 (ноль)	0 (ноль)

Голосовали «за» единогласно.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положениемо дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 1 повестки дня:

Годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2018 год, счета прибыли и убытков, сметы за 2018 год и на 2019 год утвердить.

2. По второму вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 10000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 10000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 8182 голоса. Кворум имеется (81,82%, то есть более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания (кворум по вопросу повестки дня имеется):

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
8182	0 (ноль)	0 (ноль)

Голосовали «за» единогласно.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 2 повестки дня:

Утвердить смету распределения прибыли общества по результатам деятельности за 2018 г.

3. По третьему вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 10000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 10000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 8182 голоса. Кворум имеется (81,82%, то есть более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания (кворум по вопросу повестки дня имеется):

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
8182	0 (ноль)	0 (ноль)

Голосовали «за» единогласно.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положениемо дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 3 повестки дня:

Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня.

Голосование раздельное по каждому кандидату.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 10000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положенияо дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 10000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 8182 голоса. Кворум имеется (81,82%, то есть более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания (кворум по вопросу повестки дня имеется):

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	Вариант голосования
№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Саранцева Т.Н.	8182	0 (ноль)	0 (ноль)
2.	Ишимова И.Н.	8182	0 (ноль)	0 (ноль)
3.	Самсонова З.В.	8182	0 (ноль)	0 (ноль)

Голосовали «за» единогласно.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положениемо дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 4 повестки дня:

Избрать счетную комиссию сроком на один год в количестве трех человек в составе: Саранцева Татьяна Николаевна, Ишимова Ирина Николаевна, Самсонова Зоя Викторовна.

5. По пятомувопросу повестки дня.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 10000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 10000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 8182 голоса. Кворум имеется (81,82%, то есть более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания (кворум по вопросу повестки дня имеется):

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	Вариант голосования
№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Тулякова Е.В.	11677	0 (ноль)	0 (ноль)
2.	Туляков А.В.	11627	0 (ноль)	0 (ноль)
3.	Туляков В.В.	11627	0 (ноль)	0 (ноль)
4.	Климова Т.В.	2977	0 (ноль)	0 (ноль)
5.	Щуплова Л.Н.	3002	0 (ноль)	0 (ноль)

В состав наблюдательного совета общества избраны кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положениемо дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 5 повестки дня:

Избрать наблюдательный совет общества в количестве пять человек в составе: Тулякова Евгения Викторовна, Туляков Андрей Владимирович, Туляков Владимир Владимирович, Климова Татьяна Владимировна, Щуплова Лариса Николаевна.

6. По шестому вопросу повестки дня.

Голосование осуществляется разным составом голосующих, в связи с чем определение кворума для принятия решения по этому вопросу осуществляется отдельно. Не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества акции, принадлежащие генеральному директору Е.В. Туляковой (5305 голосующих акций), члену наблюдательного совета В.В. Тулякову (1055 голосующих акций), члену наблюдательного совета А.В. Тулякову (1744 голосующих акций). Кворум для принятия решения по вопросу 7 повестки дня составляет 0,5х(8182-5305-1055-1744)+1=40 голосов.

Голосование раздельное по каждому кандидату.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 10000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 78.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 78 голосов. Кворум имеется (свыше 40 голосов).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания (кворум по вопросу повестки дня имеется):

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	Вариант голосования
№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Волков А.А.	78	0 (ноль)	0 (ноль)
2.	Жилина Л.В.	78	0 (ноль)	0 (ноль)
3.	Калинина Т.В.	78	0 (ноль)	0 (ноль)

Голосовали «за» единогласно.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 6 повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в количестве трех человек в составе: Волков Алексей Анатольевич, Жилина Любовь Васильевна, Калинина Татьяна Вячеславовна.

7. По седьмому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 10000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 10000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 8182 голоса. Кворум имеется (81,82%, то есть более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания (кворум по вопросу повестки дня имеется):

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
8182	0 (ноль)	0 (ноль)

Голосовали «за» единогласно.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 7 повестки дня:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания» (ООО «Тула-Аудит»), ИНН 7104078364, КПП 710401001, ОГРН 1187154007920.

Имена председателя и секретаря общего собрания: председатель — Тулякова Е.В., секретарь — Жилина Л.В.

Имена членов счетной комиссии: Поликарпова Е.Е. - председатель, Ишимова И.Н., Самсонова З.В.

Председатель общего собрания Е.В. Тулякова

Секретарь общего собрания Л.В. Жилина

Возврат к списку

Внимание: вся информация, представленная на сайте, как то: цены, характеристики, цвета и др., носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой ни при каких условиях.