ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров АО «Трикотажная фирма «Заря»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров АО «Трикотажная фирма «Заря»

по итогам за 2019 год

30 сентября 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Трикотажная фирма «Заря».

Место нахождения и адрес общества: 300041, г. Тула, ул. Староникитская, д. 62.

ИНН: 7107030233

Код эмитента: 1027100968157, уникальный код 53151-Н

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02 сентября 2020 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 сентября 2020 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Тула, ул. Староникитская, д. 62, административное здание.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2019 год, счетов прибыли и убытков, смет за 2019 год и на 2020 год.

2. Утверждение распределения прибыли общества по результатам деятельности 2019 г.

3. О выплате дивидендов.

4. Избрание счетной комиссии общества.

5. Избрание наблюдательного совета общества.

6. Избрание ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества.

Ко времени открытия общего собрания (12-00 часов) зарегистрировано 5 акционеров (один из них представитель по доверенности), обладающих 8168 голосами, что составляет 81,68% от голосов размещенных голосующих акций общества, то есть более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества.

1. Об итогах голосования по первому вопросу повестки дня.

Вопрос повестки дня:

1. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2019 год, счетов прибыли и убытков, смет за 2019 год и на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 10000 голосов.

 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 10000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 8168 голоса. Кворум имеется (81,68%, то есть более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания:

Голосовали «за» единогласно.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 1 повестки дня:

1. Годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2019 год, счета прибыли и убытков, сметы за 2019 год и на 2020 год утвердить.

2. Об итогах голосования по второму вопросу повестки дня.

Вопрос повестки дня:

2. Утверждение распределения прибыли общества по результатам деятельности 2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 10000 голосов.

 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 10000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 8168 голоса. Кворум имеется (81,68%, то есть более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания (кворум по вопросу повестки дня имеется):

Голосовали «за» единогласно.

 Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения по вопросу 2 повестки дня:

2. Утвердить смету распределения прибыли общества по результатам деятельности за 2019 г.

3. Об итогах голосования по третьему вопросу повестки дня.

Вопрос повестки дня:

3. О выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 10000 голосов.

 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 10000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 8168 голоса. Кворум имеется (81,68%, то есть более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания (кворум по вопросу повестки дня имеется):

Голосовали «за» единогласно.

 Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 3 повестки дня:

3. Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

4. Об итогах голосования по четвертому вопросу повестки дня.

Вопрос повестки дня:

4. Избрание счетной комиссии общества.

Голосование раздельное по каждому кандидату.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 10000 голосов.

 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 10000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 8168 голоса. Кворум имеется (81,68%, то есть более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания (кворум по вопросу повестки дня имеется):

Голосовали «за» единогласно.

 Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 4 повестки дня:

4. Избрать счетную комиссию сроком на один год в количестве трех человек в составе: Стрижак Василий Александрович, Ишимова Ирина Николаевна, Самсонова Зоя Викторовна.

5. Об итогах голосования по пятому вопросу повестки дня.

Вопрос повестки дня:

5. Избрание наблюдательного совета общества.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 10000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 10000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 8168 голоса. Кворум имеется (81,68%, то есть более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания (кворум по вопросу повестки дня имеется):

В состав наблюдательного совета общества избраны кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 5 повестки дня:

5. Избрать наблюдательный совет общества в количестве пять человек в составе: Тулякова Евгения Викторовна, Туляков Андрей Владимирович, Туляков Владимир Владимирович, Климова Татьяна Владимировна, Волков Алексей Анатольевич.

6. Об итогах голосования по шестому вопросу повестки дня.

Вопрос повестки дня:

6. Избрание ревизионной комиссии общества.

Голосование осуществляется разным составом голосующих, в связи с чем определение кворума для принятия решения по этому вопросу осуществляется отдельно. Не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества акции, принадлежащие генеральному директору, членам

наблюдательного совета общества и принадлежащие кандидатам, которые были избраны в состав наблюдательного совета общества. В связи с чем кворум по вопросу повестки дня составляет 9,5 голоса.

Голосование раздельное по каждому кандидату.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 10000 голосов.

 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 17.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 17 голосов. Кворум имеется (свыше 9,5 голосов).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания (кворум по вопросу повестки дня имеется):

Голосовали «за» единогласно.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 6 повестки дня:

6. Избрать ревизионную комиссию в количестве трех человек в составе: Саранцева Татьяна Николаевна, Жилина Любовь Васильевна, Калинина Татьяна Вячеславовна.

7. Об итогах голосования по седьмому вопросу повестки дня.

Вопрос повестки дня:

7. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 10000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 10000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 8168 голоса. Кворум имеется (81,68%, то есть более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания (кворум по вопросу

повестки дня имеется):

Голосовали «за» единогласно.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

7. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания» (ООО «Тула-Аудит»), ИНН 7104078364, КПП 710401001, ОГРН 1187154007920.

Состав присутствующих на собрании членов счетной комиссии: Самсонова З.В. - председатель, Ишимова И.Н., Саранцева Т.Н.

Председатель общего собрания: генеральный директор Тулякова Е.В. (согласно п. 14.5 Устава общества).

Секретарь общего собрания: Жилина Л.В. (назначен председательствующим в соответствии с пунктом4.18 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Председатель общего собрания Е.В. Тулякова

Секретарь общего собрания Л.В. Жилина