ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров АО «Трикотажная фирма «Заря» по итогам за 2016 год

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров АО «Трикотажная фирма «Заря»
по итогам за 2016 год

07 июня 2017 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Трикотажная фирма «Заря».

Место нахождения общества: 300041, г. Тула, ул. Староникитская, д. 62.

ИНН: 7107030233

Код эмитента: 1027100968157, уникальный код 53151-Н

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2017 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 07 июня 2017 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Тула, ул. Староникитская, д. 62, административное здание.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2016 год, счетов прибыли и убытков, смет за 2016 год и на 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли общества по результатам деятельности 2016 г.
3. О выплате дивидендов.
4. Избрание счетной комиссии общества.
5. Избрание наблюдательного совета общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.

1. По первому вопросу повестки дня.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 10000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 8182 голоса. Кворум имеется (81,82%, то есть более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания (кворум по вопросу повестки дня имеется):

Голосовали «за» единогласно.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 1 повестки дня: Годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2016 год, счета прибыли и убытков, сметы за 2016 год и на 2017 год утвердить.

2. По второму вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 10000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 10000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 8182 голоса. Кворум имеется (81,82%, то есть более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества). Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания (кворум по вопросу повестки дня имеется):

Голосовали «за» единогласно.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 2 повестки дня:

Утвердить смету распределения прибыли общества по результатам деятельности за 2016 г.

3. По третьему вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 10000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 10000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 8182 голоса. Кворум имеется (81,82%, то есть более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания (кворум по вопросу повестки дня имеется):

Голосовали «за» единогласно.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 3 повестки дня:

Дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня.

Голосование раздельное по каждому кандидату.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 10000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 10000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 8182 голоса. Кворум имеется (81,82%, то есть более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания (кворум по вопросу повестки дня имеется):

Голосовали «за» единогласно.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 4 повестки дня: Избрать счетную комиссию сроком на один год в количестве трех человек в составе: Поликарпова Елена Евгеньевна, Ишимова Ирина Николаевна, Самсонова Зоя Викторовна.<

5. По пятому вопросу повестки дня.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 10000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 10000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 8182 голоса. Кворум имеется (81,82%, то есть более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания (кворум по вопросу повестки дня имеется):

В состав наблюдательного совета общества избраны кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 5 повестки дня: Избрать наблюдательный совет общества в количестве пять человек в составе: Тулякова Евгения Викторовна, Туляков Владимир Владимирович, Туляков Андрей Владимирович, Климова Татьяна Владимировна, Щуплова Лариса Николаевна.

6. По шестому вопросу повестки дня.

Голосование осуществляется разным составом голосующих, в связи с чем определение кворума для принятия решения по этому вопросу осуществляется отдельно. Не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества акции, принадлежащие генеральному директору Е.В. Туляковой (5305 голосующих акций), члену наблюдательного совета В.В. Тулякову (1055 голосующих акций), члену наблюдательного совета А.В. Тулякову (1744 голосующих акций). Кворум для принятия решения по вопросу 7 повестки дня составляет 0,5х(8182-5305-1055-1744)+1=40 голосов. Голосование раздельное по каждому кандидату.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 10000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 78.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 78 голосов. Кворум имеется (свыше 40 голосов). Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания (кворум по вопросу повестки дня имеется):

Голосовали «за» единогласно.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 6 повестки дня: Избрать ревизионную комиссию в количестве трех человек в составе: Волков Алексей Анатольевич, Жилина Любовь Васильевна, Немятова Наталья Анатольевна.

7. По седьмому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 10000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 10000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 8182 голоса. Кворум имеется (81,82%, то есть более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания (кворум по вопросу повестки дня имеется):

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ81820 (ноль)0 (ноль)

Голосовали «за» единогласно.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 7 повестки дня:

Утвердить аудитором общества ООО «Тулааудит»

Имена председателя и секретаря общего собрания: председатель — Тулякова Е.В., секретарь — Жилина Л.В.

Имена членов счетной комиссии: Поликарпова Е.Е. - председатель, Ишимова И.Н., Самсонова З.В.

Председатель общего собрания Е.В. Тулякова

Секретарь общего собрания Л.В. Жилина